Kriminalističko istraživanje provedeno je na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu i Ministarstva financija, odnosno Ureda za sprječavanje pranja novca. Utvrđeno je kako je osumnjičena od srpnja do prosinca 2025. godine na svoje račune otvorene u nekoliko banaka u Hrvatskoj i inozemstvu primala novčana sredstva za koja se sumnja da potječu iz prijevara počinjenih na štetu većeg broja hrvatskih građana.

Prema dosad prikupljenim informacijama, na njezine je račune u tom razdoblju uplaćeno nešto više od 100.000 eura. Novac je potom, koristeći usluge kriptomjenjačnica, sustavno prebacivala na različite kripto novčanike.

Istražitelji sumnjaju da je takvim postupanjem prikrivala stvarno podrijetlo novca i pomagala počiniteljima prijevara da zadrže protupravno stečenu imovinsku korist. Za svoj angažman navodno je zadržala nekoliko tisuća eura.

Protiv 19-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pranja novca.

Policija je pritom ponovno upozorila građane da ne ustupaju svoje bankovne račune, kartice, podatke za internetsko bankarstvo niti račune na platformama za trgovanje kriptovalutama drugim osobama. Naglašavaju kako sudjelovanje u prijenosu novca nepoznatog podrijetla, čak i uz obećanu novčanu naknadu, može predstavljati kazneno djelo i dovesti do kaznene odgovornosti.

Građanima savjetuju poseban oprez kod ponuda za brzu i laku zaradu koje uključuju primanje i prosljeđivanje novčanih sredstava putem bankovnih računa ili kriptovaluta.