Tako je lani u odnosu na 2001. godinu, ukupna vrijednost privremeno zaustavljenih transakcija porasla za 4,5 milijuna kuna. Ukupno je lani otvoreno 340 predmeta sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma, a nakon analitičke obrade u 132 slučaja ocijenjeno je da postoji određena sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma.

Uglavnom je riječ o sumnji na pranje novca, s obzirom na to da je u samo jednom slučaju posumnjano na financiranje terorizma. Svi ti slučajevi predmet su daljnje istrage, odnosno financijske istrage, kriminalističke obrade i kaznenog postupka, a tek s donošenjem pravomoćne sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje se nezakonitost sredstava te se ona trajno oduzimaju, piše Glas Slavonije

Prošle godine Ured je analizirao i 12 slučajeva sa sumnjom na pranje novca koji su povezani s koruptivnim kaznenim djelima. Pritom je analitički obrađeno 218 transakcija povezanih s čak 114 osoba (102 fizičke i 12 pravnih osoba). Ukupna vrijednost analiziranih transakcija sa sumnjom na koruptivne radnje povezane s pranjem novca, kako se navodi u izvještaju, premašuje 47,7 milijuna kuna.

Uredu za sprečavanje pranja novca sumnjive transakcije prijavljuje cijeli niz obveznika, poput banaka, štedionica, priređivača igara na sreću, brokera, odvjetnika, osiguravajućih društava, poreznih savjetnika. Svi su oni lani uredu prijavili 397 sumnjivih transakcija. Najčešće su prijave stizale iz bankarskog sektora, i to u 77,33 posto ukupnog broja zaprimljenih sumnjivih transakcija. U odnosu na svrhu provedene transakcije prevladavaju sumnjive transakcije s oznakom 'drugo', na koje se prema podacima Ureda odnosi 61,02 posto svih sumnjivih transakcija, a potom slijede transakcije sa svrhom 'štednja' na koje se odnosi 13,98 posto svih sumnjivih transakcija. Usporedbe radi, u 2011. godini na 'drugo' je otpadalo 49,85 posto, a na 'štednju' 14,55 posto ukupnog broja sumnjivih transakcija.

Više pročitajte ovdje