Grupni chat pod nazivom 'Traders of Greater Europe', imao je 532 člana, a korišten je za dogovaranje transfera novca preko granica u sklopu organiziranog kriminala i ekstremizma.

Istraživačka novinarske mreže Europske radiodifuzne unije (EBU), otkrila je da se unutar grupnog chata na WhatsAppu dogovara slanje stotina milijuna eura u gotovini diljem svijeta, čime se financirao organizirani kriminal i ekstremizam bez ikakvog papirnatog traga.

Kako piše BBC, u jednom slučaju, plaćanja iz Bruxellesa išla su militantima iz skupine Islamska država u Siriji. Slični su prijenosi novca otkriveni i u slučajevima krijumčarenja ljudi i trgovini drogom.

Kap u moru

Grupni chat koji je otkriven, sadržava je više od 82 tisuće poruka poslanih u razdoblju od veljače do prosinca 2022. Belgijski istražni sudac Vincet Guerra, koji je prvi otkrio taj grupni chat, istaknuo je da je broj transakcija 'zapanjujući' te da se mreža raširila po cijelom svijetu.

'Slučaj je započeo kao istraga o financiranju terorizma, ali je postao samo kap u moru transakcija', rekao je Guerra.

Članovi grupe koristili su arapski jezik kako bi u porukama dogovorili plaćanja gotovinom kroz drevni hawala sustav transfera. Radi se o mreži pouzdanih novčanih posrednika koji mogu organizirati slanje sredstava diljem svijeta bez ikakvog elektroničkog zapisa ili fizičkog prijevoza novčanica.

Iako se hawala transferi često koriste u legitimne svrhe, u ovom slučaju koristile su ga kriminalne mreže jer su omogućili prebacivanje velikih svota novca bez opasnosti od otkrivanja. Inače, hawala je ilegalna u većini Europske unije, ali je legalna u Ujedinjenom kraljevstvu, sve dok su posrednici registrirani kod Porezne i carinske uprave.

Transakcije iznad 5000 eura

Kako je istraga otkrila, grupa 'Traders of Greater Europe' bila je rezervirana za transakcije iznad 5000 eura, ali one su često bile i puno veće. Kad je belgijska policija uhitila grupu ljudi i optužila ih za pranje novca, otkrili su i pravo blago informacija u mobilnom uređaju jednog od njih.

'Ovo nije samo amaterski posao. To je profesionalno. I to na razini koju nikada nismo mogli zamisliti. Oni su bankari bez ikakvog vladinog nadzora', rekao je Guerra.

Među ostalim, pronađeno je 6000 fotografija osobnih iskaznica i isto toliko fotografija novčanica od 5 eura s prikazanim serijskim brojevima. Kako je Guerra pojasnio za BBC, ti se podaci često koriste kao jedinstveni identifikacijski kodovi u hawala transakcijama. Procjenjuje se da su uključeni u ovu mrežu odradili najmanje 12 tisuća transakcija.

Zapovjednik policije i časnik za vezu s Europolom Quentin Mugg, koji je vodio niz istraga o pranju novca, rekao je za BBC da je hawala sustav 'primarni kanal za pranje novca za organizirani kriminal'.

Koliko je novca uključeno u hawala transakcije, teško je uopće procijeniti. Jedan od bivših perača novca, koji je ranije bio uključen u europske hawala mreže, za EBU je rekao da je bio uključen u transakcije u ukupnom iznosu od nekoliko stotina milijuna eura.

'Kasnije sam otkrio da se ne radi samo o novcu. Radi se o financiranju terora. Radi se o trgovini drogom. Radi se o prostituciji i svim vrstama drugih gluposti, lijepo rečeno', rekao je, a prenosi BBC.