Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera, povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda, a procjenjuje se da je time prouzročena šteta u vrijednosti od preko 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a.

U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu je tražio pritvor za pet njih. Kako doznaje 24 sata, sud je udovoljio zahtjevu EPPO-a.

U zadnjih 48 sati, uhićeni su računovođa Enrico Lamberti i prijevoznik Davor Stankić iz Novigrada, voditeljica poznatog ribljeg restorana iz Zagreba, Karla Mikičić, čija obitelj ima riblji restoran u Matuljima, trgovac Cristian Camera iz Rijeke, Viviana Pehovac Marić, vlasnica tvrtke iz Rijeke u kojoj je Camera direktor i Branka Bartolović iz okolice Rijeke.

Šestero uhićenih u Hrvatskoj se sumnjiči da su bili 'operativci' kriminalne mreže koji su pomagali da se utaja poreza radi u drugim zemljama Europske unije, a sve vodi u Italiju. Prema informacijama 24sata, vođa hrvatskog kraka zločinačke organizacije je autoprijevoznik iz Novigrada.

Županijski sud u Zagrebu je uhićenima zamrznuo dvije nekretnine i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura.

Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. U okviru ovoga aranžmana nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, a drugi su nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.