Credit Suisse

Velika švicarska banka optužena za pranje novca bugarskih švercera kokaina

  • Autor: Siniša Malus
  • Zadnja izmjena 07.02.2022 16:49
  • Objavljeno 07.02.2022 u 16:49
tportal

Izvor: Pixsell / Autor: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

Credit Suisse banka danas se na švicarskom sudu suočila s optužbama da je navodno omogućila bugarskoj bandi krijumčara kokaina "oprati" nekoliko milijuna eura, koji su dijelom dovezeni u kovčezima

U prvom kaznenom postupku u Švicarskoj protiv velike banke, švicarski tužitelji traže kaznu od oko 42,4 milijuna švicarskih franaka (45,86 milijuna dolara) za Credit Suisse, prenosi Reuters.

Kažu da banka, druga po veličini u zemlji i jedan od njezinih bivših upravitelja klijenata, nije poduzela sve potrebne korake kako bi spriječila trgovce drogom da skrivaju i peru novac u Credit Suisseu između 2004. i 2008. godine.

"Credit Suisse bezrezervno odbacuje kao neutemeljene sve optužbe u ovom slučaju protiv nje i uvjerena je da je njezin bivši zaposlenik nevin", rekli su Reutersu iz banke i dodali da će se "žestro braniti na sudu".

Slučaj je izazvao veliko zanimanje švicarske javnosti, koja ga doživljava kao test za tužitelje da zauzmu potencijalno oštriji stav prema bankama u zemlji.

Optužnica je duga više od 500 stranica i fokusira se na veze koje su Credit Suisse i njegovi bivši zaposlenici imali s bivšom bugarskom hrvačem Evelinom Banevom i nekoliko njegovih suradnika, od kojih su dvojica optužena u ovom slučaju.

Druga optužnica u ovom slučaju tereti bivšeg menadžera za odnose s klijentima u banci Julius Baer za omogućavanje pranja novca, dodaje britanska agencija.

Pregled tjedna bez spama i reklama

Prijavi se na naš newsletter i u svoj inbox primaj tjedni pregled najvažnijih vijesti!