Osnovano se sumnja da su osumnjičeni, u vremenu od svibnja do studenog 2008. godine, s leasing društvom sklopili četiri ugovora o financijskom leasingu za građevinsku opremu u vrijednosti od 11.307 250 kuna. Zbog nepoštivanja ugovora, davatelj leasinga bio je prisiljen raskinuti ugovor i zatražio od primatelja izvršavanje svojih obaveza, na što se primatelj oglušio te dug od 2.647.243 nije podmirio.

U dogovoru s nadležnim državnim odvjetništvom, protiv osumnjičenih slijedi posebno izvješće zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela utaje.